公告日期:2021-12-27
公告编号:2021-044
证券代码:835827 证券简称:盛嘉伦 主办券商:平安证券
盛嘉伦橡塑(深圳)股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 23 日
2.会议召开地点:河源市高新区兴工南路 26 号盛嘉伦产业园办公楼 3 楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长邱建
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及
《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数34,555,200 股,占公司有表决权股份总数的 75.78%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2021-044
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员均出席了本次会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容:
各位股东:
根据股转系统及相关法律法规要求,现制定《承诺管理制度》,以方便公司对各承诺事项的具体管理。
请各位股东审议。
2.议案表决结果:
同意股数 34,555,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
(二)审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
1.议案内容:
各位股东:
根据股转系统及相关法律法规要求,现制定《内幕信息知情人登记管理制度》,以方便公司对内幕信息知情人情况进行管理。
各位股东审议
2.议案表决结果:
同意股数 34,555,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2021-044
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
(三)审议通过《关于更换审计机构的议案》
1.议案内容:
各位股东:
根据《中华人民共和国公司法》和《盛嘉伦橡塑(深圳)股份有限公司章程》的规定,公司须聘请具有适当资格的会计师事务所作为 2021 年度审计机构,对公司进行年度审计和其他常规审计。
公司根据过往的业务合作情况,提议公司改聘大华会计师事务所进行会
计报表审计、净资产验证及其他相关的鉴证等业务,聘期 1 年,并授权董事会确定具体的报酬,签署有关的聘请协议。
请各位股东审议。
2.议案表决结果:
同意股数 34,555,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
三、备查文件目录
《2021 年第四次临时股东大会决议》
盛嘉伦橡塑(深圳)股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 27 日
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