公告日期:2022-08-15
公告编号:2022-022
证券代码:835827 证券简称:盛嘉伦 主办券商:平安证券
盛嘉伦橡塑(深圳)股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 1 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长邱建
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年上半年财务报告及其附注>的议案》
1.议案内容:
各位董事:
公告编号:2022-022
提议批准《2022 年上半年财务报告及其附注》,本次报告未经审计.
附:《2022 年上半年财务报告及其附注》
以上提请各位董事予以审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
各位董事:
提议批准《2022 年半年度报告》。
附:《2022 年半年度报告》
以上提请各位董事予以审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<章程>修订的议案》
1.议案内容:
各位董事:
为了完善公司治理,公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,并参照《上市公司章程指引》对《公司章
公告编号:2022-022
程》进行了修改,具体修改条内容如下:
修改前 修改后
第一章总则 第一章 总则
第四条公司住所:深圳市龙华区 第四条公司住所:深圳市龙华区
观澜凹背社区库坑大富工业区 2 号厂 观澜街道库坑社区库坑大富工业区 2
房 D 栋。 号圣建利工业园 A 栋 201。
第二章 经营范围 第二章 经营宗旨和范围
第十三条 经依法登记,公司的经 第十三条 经依法登记,公司的经
营范围为:一般经营项目:热塑性弹 营范围为:一般经营项目:热塑性弹 性体等高分子改性材料的研发、销售; 性体等高分子改性材料的研发、销售; 塑胶件及其原辅材料的销售;国内贸 塑胶件及其原辅材料的销售;国内贸 易(不含专营、专卖、专控商品);经 易(不含专营、专卖、专控商品);经 营进出口业务(法律、行政法规、国 营进出口业务(法律、行政法规、国 务院决定禁止的项目除外,限制的项 务院决定禁止的项目除外,限制的项 目须取得许可后方可经营);橡塑新材 目须取得许可后方可经营);橡塑新……
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