公告日期：2022-09-02

公告编号：2022-026

证券代码：835827 证券简称：盛嘉伦 主办券商：平安证券

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：公司 3 楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邱建

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数33,252,300 股，占公司有表决权股份总数的 72.92%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

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3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<章程>修订的议案》

1.议案内容：

各位股东：

为了完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，并参照《上市公司章程指引》对《公司章程》进行了修改，具体修改条内容如下：

修改前 修改后

第一章总则 第一章 总则

第四条公司住所：深圳市龙华区 第四条公司住所：深圳市龙华区

观澜凹背社区库坑大富工业区 2 号厂 观澜街道库坑社区库坑大富工业区 2

房 D 栋。 号圣建利工业园 A 栋 201。

第二章 经营范围 第二章 经营宗旨和范围

第十三条 经依法登记，公司的经 第十三条 经依法登记，公司的经

营范围为：一般经营项目：热塑性弹 营范围为：一般经营项目：热塑性弹 性体等高分子改性材料的研发、销售； 性体等高分子改性材料的研发、销售； 塑胶件及其原辅材料的销售；国内贸 塑胶件及其原辅材料的销售；国内贸 易（不含专营、专卖、专控商品）；经 易（不含专营、专卖、专控商品）；经 营进出口业务（法律、行政法规、国 营进出口业务（法律、行政法规、国 务院决定禁止的项目除外，限制的项 务院决定禁止的项目除外，限制的项 目须取得许可后方可经营）；橡塑新材 目须取得许可后方可经营）；橡塑新材 料、橡塑新技术的技术开发、技术咨 料、橡塑新技术的技术开发、技术咨 询、技术转让、技术服务；股权投资； 询、技术转让、技术服务；股权投资； 创业投资（不得从事证券投资活动， 创业投资（不得从事证券投资活动， 不得以公开方式募集资金、不得从事 不得以公开方式募集资金、不得从事

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公开募集基金管理业务）。许可经营项 公开募集基金管理业务）。

目：热塑性弹性体等高分子改性材料

的生产；塑胶件及其原辅材料的生产。

以上请各位股东予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数 33,252,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

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