公告日期：2022-12-14

公告编号：2022-030

证券代码：835827 证券简称：盛嘉伦 主办券商：平安证券
盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 29 日 15：00-17：00。

（六）出席对象

公告编号：2022-030

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835827 盛嘉伦 2022 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河源市高新区兴工南路 26 号盛嘉伦产业园办公楼 3 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于更换审计机构的议案》

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司章程》的规定，公司须聘请具有适当资格的会计师事务所作为 2022 年度审计机构，对公司进行年度审计和其他常规审计。

公司根据过往的业务合作情况，提议公司改聘深圳久安会计师事务所
（特殊普通合伙）所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的鉴证等业务，聘期 1 年，并授权董事会确定具体的报酬，签署有关的聘请协议。

以上请各位股东予以审议。

附：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）简介
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2022-030

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署 的授权委托书和代理人本人身份证；

3、法人股东委托法定代表人 出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法
人单位印章的单位 营业执照复印件；

4、法人股东委托非法人代表出席本次会议的， 应出示本人身份证、加盖法
人单位印章并由法人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照
复印件办理登记。

（二）登记时间：2022 年 12 月 29 日 15：00-15：30

（三）登记地点：河源市高新区兴工南路 26 号盛嘉伦产业园办公楼 3 楼会议室四、其他
（一）会议联系方式：0762-3118848，传真号码：0762-3118082，联系人：李萍（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理
五、备查文件目录

《第三届董事会第五次会议决议》

公告编号：2022-030

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司董事会
202……
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