公告日期：2023-04-10

证券代码：835834 证券简称：达伦股份 主办券商：国金证券

江苏达伦电子股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：江苏省常熟高新技术产业开发区白潭路 5 号公司五楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周利云

6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开经公司第四届董事会第三十次会议审

议通过，于 2023 年 3 月 24 日发出关于召开 2023 年第四次临时股东

大会通知公告，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 21,794,839 股，占公司有表决权股份总数的 41.68%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名周利云、黄淳、王东良、刘文彬、燕啸啸为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,794,839 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决的情况。

（二） 审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证公司监事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名曾德军、靳磊为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,794,839 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决的情况。

（三） 审议通过《关于拟向交通银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

江苏达伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）因与交通银行授信业务到期，结合生产经营需要及与金融机构建立长期合作关系,公司拟向交通银行苏州姑苏支行申请总额为人民币 5000 万元的综合授信贷款，利率为 3.65%，贷款期限为一年。公司继续以自有土地厂房作为抵押。最终授信额度及利率以银行批复为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,794,839 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决的情况。

（四） 审议通过《关于拟向民生银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

江苏达伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）因与民生银行授信业务到期，结合生产经营需要及与金融机构建立长期合作关系,公司拟向民生银行常熟支行申请总额为人民币 3000 万元的综合授信贷款，利率为 3.55%，贷款期限为一年。此次授信为信用方式融资，最终授信额度及利率以……
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