公告日期：2023-04-11

公告编号：2023-037

证券代码：835834 证券简称：达伦股份 主办券商：国金证券

江苏达伦电子股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日，电话通

知

会议主持人：周利云先生

5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2023-037

（一） 审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会全体成员讨论，选举周利云先生为公司第五届董事会董

事长，任期三年，自 2023 年 4 月 10 日至 2026 年 4 月 9 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于续聘周利云为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会提议续聘周利云先生为公司总经理，任期三年，自

2023 年 4 月 10 日至 2026 年 4 月 9 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-037

（三） 审议通过《关于续聘陈兵兵为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会提议续聘陈兵兵先生为公司副总经理，任期三年，自

2023 年 4 月 10 日至 2026 年 4 月 9 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于续聘陈兵兵为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会提议续聘陈兵兵先生为公司财务负责人，任期三年，

自 2023 年 4 月 10 日至 2026 年 4 月 9 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-037

（五） 审议通过《关于续聘杨玉婷为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会提议续聘杨玉婷女士为董事会秘书，任期三年，自

2023 年 4 月 10 日至 2026 年 4 月 9 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、 备查文件目录

《江苏达伦电子股份有限公司……
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