公告日期：2023-08-30

证券代码：835834 证券简称：达伦股份 主办券商：国金证券
江苏达伦电子股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定江苏达伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至
2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司分别于 2023 年 1 月 18 日和 2023 年 2 月 6 日召开了第四届
董事会第二十八次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《江苏达伦电子股份有限公司股票定向发行说明书》的议案等议案。根据股票定向发行说明书，公司发行股份数量为 5,836,575 股，每股发行价格为人民币 5.14 元，募集资金总额为 29,999,995.50 元，发行对象为沛县科技创新产业投资基金（有限合伙）。截至 2023 年 6 月30 日，本次实际募集新增股份为 5,836,575 股，募集资金为
29,999,995.50 元全部出资到位。2023 年 3 月 24 日，立信中联会计

师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（立信中联验字(2023)D-
0015 号），对上述增资事项进行了验证。2023 年 2 月 16 日，全国中
小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对江苏达伦电子股份
有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]359 号），并于
2023 年 4 月 20 日完成股份登记。

截至 2023 年 6 月 30 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金 募集资金余额
（元） （元）

交通银行苏 325602000013001091828 29,999,995.50 6,797,082.59
州石路支行

二、募集资金管理情况

公司分别于 2023 年 1 月 18 日和 2023 年 2 月 6 日召开了第四届
董事会第二十八次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于设立募集资金专用账户及并签署三方监管协议》的议案。公司、
主办券商国金证券股份有限公司与交通银行股份有限公司苏州姑苏
支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，三方监管协议与全国中
小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

公司分别于 2023 年 3 月 13 日和 2023 年 3 月 29 日召开了第四
届董事会第二十九次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于变更募集资金用途的议案》。

公司严格对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在取得股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额

一、募集资金总额 29,999,995.50

减：发行费用 0.00

二、变更用途的募集资金总额 21,999,995.50

三、使用募集资金总额 23,209,666.50

截至 2023 年 6 月 30 日
其中： ……
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