公告日期：2024-03-26

公告编号：2024-007

证券代码：835834 证券简称：达伦股份 主办券商：东吴证券
江苏达伦电子股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日电话通知
5.会议主持人：董事长周利云
6.会议列席人员：公司监事、高管
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律的规定，符合《江苏达伦电子股份有限公 司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-007

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟向常熟农村商业银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

江苏达伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要及与金融机构建立长期合作关系，公司拟向江苏常熟农村商业银行常熟高新区支行申请总额为人民币 1000 万元的综合授信贷款，利率为 3.85%，贷款期限为一年。公司以其子公司苏州达伦信息技术有限公司为担保。最终授信额度及利率以银行批复为准。

详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏达伦电子股份有限公司关于拟向银行贷款的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事无须回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于调整募集资金细分用途的议案》
1.议案内容：

公司根据实际生产经营情况，为提高募集资金使用效率，拟对

公告编号：2024-007

2023 年股票定向发行募集资金细分用途进行调整。

详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏达伦电子股份有限公司关于调整募集资金细分用途的公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事燕啸啸先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提议于 2024 年 4 月
11 日召开 2024 年第二次临时股东大会。详见公司于 2024 年 3 月 26
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏达伦电子股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事无须回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-007

三、 备查文件目录
《江苏达伦电子股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

江苏达伦电子股份有限公司
董事会
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