公告日期：2024-03-26

公告编号：2024-009

证券代码：835834 证券简称：达伦股份 主办券商：东吴证券
江苏达伦电子股份有限公司

关于调整募集资金细分用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

江苏达伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，结合公司实际需要，拟对 2023 年股票定向发行募集资金细分用途进行调整。
一、 募集资金基本情况

2023 年 1 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第
四届监事会第十三次会议，审议通过了《江苏达伦电子股份有限公司
股票定向发行说明书的议案》，该议案于 2023 年 2 月 6 日召开的 2023
年第二次临时股东大会审议通过。

2023 年 2 月 16 日，全国中小企业股份转让系统出具《关于对江
苏达伦电子股份有限公司股票定向发行无异议的函》（【2023】359号）。公司共发行 5,836,575 股股份，募集资金总额为 29,999,995.50 元。
募集资金到位情况经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于
2023 年 3 月 24 日出具的立信中联验字【2023】D-0015 号验资报告审
验。

公告编号：2024-009

二、 调整募集资金细分用途情况说明

公司 2023 年股票定向发行原募集资金使用计划中，募集资金用途分为补充流动资金及偿还银行贷款。其中，补充流动资金主要用于市场营销推广费用、研发费用、支付供应商货款。现根据实际生产经营情况，为提高募集资金使用效率，拟对补充流动资金项下的细分用途金额进行调整，情况如下：

具体用途 调整前金额 调整后金额

（元） （元）

补充流动 市场营销推广费用 5,000,000 5,000,000

资金 研发费用 3,000,000 2,000,000

支付供应商货款 8,999,995.50 9,999,995.50

偿还银行 偿还银行贷款 13,000,000 13,000,000

贷款

合计 29,999,995.50 29,999,995.50

注：公司募集资金专户使用过程中产生的利息收入等其他收入，均用于市场营销推广费用用途。
三、 调整募集资金细分用途对公司经营和财务状况的影响

本次调整募集资金用途是基于公司实际情况做出的，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，符合公司发展战略，不会对公司经营和财务状况构成重大不利影响。

公告编号：2024-009

四、 调整募集资金细分用途履行程序说明

根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的相
关规定，公司于 2024 年 3 月 26 日召开了第五届董事会第八次会议、
第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金细分用途的议案》。本次仅对原募集资金用途补充流动资金项下的细分用途进行调整，不属于变更募集资金用途，本议案无需提请股东大会审议。
五、 备查文件目录
《江苏达伦电子股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
《江苏达伦电子股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

江苏达伦电子股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 26 日

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