公告日期：2024-05-20

国浩律师（南京）事务所

关 于

江苏达伦电子股份有限公司

2023 年年度股东大会

之

法律意见书

中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5,7-8 层 邮编：210036

5,7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036

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二〇二四年五月

一、本次股东大会的召集、召开程序...... 3
二、本次股东大会的出席人员及召集人资格...... 4
三、本次股东大会的表决程序和表决结果...... 4
四、结论性意见...... 5
签署页...... 6

国浩律师（南京）事务所

关于江苏达伦电子股份有限公司

2023 年年度股东大会之法律意见书

致：江苏达伦电子股份有限公司

国浩律师（南京）事务所接受江苏达伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派本所律师出席并见证了公司 2023 年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第九次会议，决定于 2024 年 5
月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会。公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国中
小企业股份转让系统有限责任公司信息披露平台上发布了《江苏达伦电子股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2024-019）。

上述公告中载明了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议审议事项以及会议登记方法等事项。

经本所律师核查，公司在本次股东大会召开二十日前发出了会议通知，通知时间符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会的召开

公司本次股东大会于 2023 年 5 月 20 日下午 13 时在公司会议室如期召开，
会议由公司董事长周利云先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。

经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议审议事项以及会议登记方法等内容，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的出席人员及召集人资格

（一）出席本次股东大会人员的资格

经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计7 名，所持股份数为 31,530,049 股，占公司股份总额的 54.24%。

公司全部董事、监事和高级管理人员出席/列席了会议。

本所律师认为，出席本次股东大会的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会召集人资格符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会对会议通知列明的议案进行了逐项审议，按《公司章程》的规定进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。会议表决结果如下：

1.审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；

2.审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；

3.审议通过《关于 2023 年年度报告的议案》；

4.审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

5.审议通过《……
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