公告日期:2021-04-23
证券代码:835839 证券简称:环丰食品 主办券商:东北证券
山东环丰食品股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经公司第二届董事会第十六次会议 审议通过。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 15 日 9:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835839 环丰食品 2021 年 5 月 10
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市京师(潍坊)律师事务所见证律师。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2020 年度董事会工作报告》议案
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定,董事长 李全体代表董事会就 2020 年度董事会工作情况作了工作报告。
(二)审议《2020 年度监事会工作报告》
根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定,监事会 主席辛成华代表监事会就 2020 年度监事会工作情况作了工作报告。
(三)审议《2020 年年度报告及其摘要》
根据《公司法》和我国相关法律法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规 则等相关规定以及《公司章程》的有关规定,公司编制了《2020 年年度报告及 其摘要》,内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-011)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-012)。
(四)审议《2020 年度财务决算报告》
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2020 年度财务决算情况 予以汇报。
(五)审议《2021 年度财务预算报告》
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2021 年度财务预算情况 予以汇报。
(六)审议《2020 年年度权益分派预案》
为支持公司发展,公司拟定 2020 年度不进行利润分配。
(七)审议《续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构》
公司拟续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度 审计机构,聘期一年。同时,公司授权总经理与亚太(集团)会计师事务所(特 殊普通合伙)商定年度审计费用,在协商一致的情况下,择机与亚太(集团) 会计师事务所(特殊普通合伙)签订《审计业务约定书》。
(八)审议《前期会计差错更正》
议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2021- 007)。
(九)审议《关于董事会换届选举》
公司第二届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名李全体、韩建荣、李静、钟 爱萍、袁升为公司第三届董事会董事候选人,董事任期三年,自股东大会通过 之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前,原董事继 续履行董事职务。以上董事均为连选连任,不存在《公司法》中不得担任公司 的董事的情形,均不属于失信联合惩戒对象。
(十)审议《关于监事会股东代表监……
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