• 最近访问:
发表于 2022-04-22 16:43:56 股吧网页版
环丰食品:关于召开2021年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-22


公告编号:2022-006

证券代码:835839 证券简称:环丰食品 主办券商:东北证券
山东环丰食品股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 14 日 8:30。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,

公告编号:2022-006

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835839 环丰食品 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市京师(潍坊)律师事务所见证律师。
(七)会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定,董 事长李全体代表董事会就 2021 年度董事会工作情况作了工作报告。
(二)审议《2021 年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定,监 事会主席辛成华代表监事会就 2021 年度监事会工作情况作了工作报告。
(三)审议《2021 年年度报告及其摘要》议案

根据《公司法》和我国相关法律法规规定、全国中小企业股份转让系统业 务规则等相关规定以及《公司章程》的有关规定,公司编制了《2021 年年度报 告及其摘要》,内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-003)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-004)。
(四)审议《2021 年度财务决算报告》议案

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2021 年度财务决算
情况予以汇报。
(五)审议《2022 年度财务预算报告》议案

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2022 年度财务预算
情况予以汇报。
(六)审议《2021 年年度权益分派预案》议案

公告编号:2022-006

为支持公司发展,公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

(七)审议《续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构》议案

公司拟续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年
度审计机构,聘期一年。同时,公司授权总经理与亚太(集团)会计师事务所 (特殊普通合伙)商定年度审计费用,在协商一致的情况下,择机与亚太(集 团)会计师事务所(特殊普通合伙)签订《审计业务约定书》。
(八)审议《修订公司章程》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定,公司拟修订《公
司章程》的部分条款。……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500