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发表于 2023-05-25 18:23:15 股吧网页版
环丰食品:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-25


证券代码:835839 证券简称:环丰食品 主办券商:东北证券
山东环丰食品股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 24 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李全体
6.召开情况合法合规性说明:

本次年度股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数34,061,100 股,占公司有表决权股份总数的 96.56%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况

(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定,董事长李全体代表董事会就 2022 年度董事会工作情况作了工作报告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 34,061,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(二)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定,监事会主席辛成华代表监事会就 2022 年度监事会工作情况作了工作报告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 34,061,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(三)审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:

根据《公司法》和我国相关法律法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定以及《公司章程》的有关规定,公司编制了《2022 年年度报告及其摘要》,内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-003)、《2023年年度报告摘要》(公告编号:2023-004)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 34,061,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 34,061,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 34,061,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(六)审议通过《2022 年年度权益分派预案》
1.议案内容:

内容详见公司于2023年4月19日披露于……
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