公告日期：2022-04-29

证券代码：835850 证券简称：凯欣股份 主办券商：中天国富证券

山东凯欣绿色农业发展股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 13 日以电话通

知方式发出

5.会议主持人：张莉

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议程序合法，内容有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

董事会根据职责履行情况编制了《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2021 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

总经理根据职责履行情况编制了《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》的议案

1.议案内容：

公司根据 2021 年的经营情况及全国中小企业股份转让系统相关要求编制了年度报告全文及其摘要，详细内容详见公司于 2022 年 4

月 29 日 在 全国中 小企 业股 份转让 系统 指定 信息披 露平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-003）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2021 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务数据进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务数据的审计情况编制了《2021 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2022 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据生产经营发展需要，公司对 2022 年营业收入、营业成本、费用、利润等方面进行了预算，编制了《2022 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《2021 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，截至 2021

年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为 141,346,591.06 元，

归属于母公司的未分配利润为 55,955,593.25 元。

为保障公司业务发展需求、提高财务稳健性，综合考虑公司长远……
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