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公告日期:2022-05-25
证券代码:835850 证券简称:凯欣股份 主办券商:中天国富证券
山东凯欣绿色农业发展股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长张莉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议程序合法,内容有效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 61,956,000 股,占公司有表决权股份总数的 83.68%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员 3 人,出席 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
董事会根据职责履行情况编制了《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 61,956,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
(二) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
监事会根据职责履行情况编制了《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 61,956,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
(三) 审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》的议案
1.议案内容:
公司根据 2021年的经营情况及全国中小企业股份转让系统相关要求编制了年度报告全文及其摘要,详细内容详见公司于 2022 年 4
月 29 日 在 全国中 小企 业股 份转让 系统 指定 信息披 露平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号 2022-003)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号 2022-004)。
2.议案表决结果:
同意股数 61,956,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
公司根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年财务数据的审计情况编制了《2021 年财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 61,956,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
(五) 审议通过《2022 年财务预算报告》的议案
1.议案内容:
根据生产经营发展需要,公司对 2022 年营业收入、营业成本、费用、利润等方面进行了预算,编制了《2022 年财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 61,956,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.……
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