公告日期：2023-03-22

山东凯欣绿色食品股份有限公司
SHANDONG JOYWIN GREEN FOODS CORP.,LTD.
章 程

（2023 年 3 月修订）

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4
第四章 股东和股东大会...... 7
第五章 董事会......24
第六章 总经理等高级管理人员......33
第七章 监事会......36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......40
第九章 信息披露 ......43
第十章 投资者关系管理......45
第十一章 通知与公告......48
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......49
第十三章 修改章程......53
第十四章 附则......54

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号一章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 山东凯欣绿色食品股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司以发起设立方式设立，经潍坊市工商行政管理局登记注册，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：山东凯欣绿色食品股份有限公司
英文名称：SHANDONG JOYWIN GREEN FOODS CORP.,LTD.

第四条 公司住所：山东青州市弥河镇工贸区。

第五条 公司注册资本为人民币 7403.50 万元。

第六条 公司的营业期限：永久存续。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权向公司所在地人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及本章程所确定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：为社会提供服务，为国家创造财
富，为股东创造最好的经济效益。

第十二条 公司经营范围：许可项目：食品生产；食品销售。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品零售；食用农产品批发；水果种植；蔬菜种植；初级农产品收购；食用农产品初加工；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司发行股份时，发行前的在册股东不享有优先认购权。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1元。

第十六条 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌（以下简称“挂牌”）后，公司发行的股票在中国证券登记结算有限责任公司(简称“证券登记机构”)集中登记存管。股东名册根据证监会及证券登记机构监管要求进行管理。

第十七条 各发起人股东认购股份情况如下：

序 股东（发起 认缴股份数 持股比例 出资方式
号 人）名称 （万股） （%）

1 张莉 1,740.00 66.92 净资产折股

……
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