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公告日期:2023-04-26
证券代码:835850 证券简称:凯欣股份 主办券商:中泰证券
山东凯欣绿色食品股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2023 年 4 月 25 日,公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于召
开 2022 年年度股东大会》的议案。
(三) 会议召开的合法合规性说明
本次临时股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议程序合法,内容真实有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2023 年 5 月 17 日 10:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835850 凯欣股份 2023 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
本公司聘请北京市金杜(青岛)律师事务所见证并出具法律意见书。(七) 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《2022 年度董事会工作报告》的议案
董事会根据职责履行情况编制了《2022 年度董事会工作报告》。
(二)审议《2022 年度监事会工作报告》的议案
监事会根据职责履行情况编制了《2022 年度监事会工作报告》。
(三)审议《2022 年年度报告全文及摘要》的议案
公司根据 2022 年的经营情况及全国中小企业股份转让系统相关要求
编制了年度报告全文及其摘要,详细内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-004)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-005)。
(四)审议《2022 年财务决算报告》的议案
公司根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年财务数据的审计情况编制了《2022 年财务决算报告》。
(五)审议《2023 年财务预算报告》的议案
根据生产经营发展需要,公司对 2023 年营业收入、营业成本、费用、利润等方面进行了预算,编制了《2023 年财务预算报告》。
(六)审议《2022 年度权益分派预案》的议案
根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,截至 2022 年 12
月 31 日,合并报表归属于母公司的未分配利润为 178,408,021.15 元,母公司的未分配利润为 85,490,391.23 元。
鉴于对公司未来发展的良好预期,结合公司目前经营状况和股本规模等实际情况,同时兼顾对投资者的合理回报,在确保公司可持续发展的前提下,根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东凯欣绿色食品股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-012)。
(七)审议《续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构》的议案
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东凯欣绿色食品股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-011)。
(八)审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》的议案
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