公告日期:2023-09-11
公告编号:2023-022
证券代码:835850 证券简称:凯欣股份 主办券商:中泰证券
山东凯欣绿色食品股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张莉
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议程序合法,内容真实有效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 92,934,299 股,占公司有表决权股份总数的 83.69%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
公告编号:2023-022
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员 3 人,出席 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于修订公司章程》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《山东凯欣绿色食品股份有限公司公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章
程》的部分条款。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东凯欣绿色食品股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-019)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 92,934,299 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、 备查文件目录
公告编号:2023-022
《山东凯欣绿色食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
山东凯欣绿色食品股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 11 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。