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公告日期:2024-04-26
证券代码:835850 证券简称:凯欣股份 主办券商:中泰证券
山东凯欣绿色食品股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 9 日以通讯方式
发出
5.会议主持人:张莉
6. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定,会议程序合法,内容真实有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
董事会根据职责履行情况编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
总经理根据职责履行情况编制了《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》的议案
1.议案内容:
公司根据 2023 年的经营情况及全国中小企业股份转让系统相关
要求编制了年度报告全文及其摘要,详细内容详见公司于 2024 年 4
月 26 日在全 国中小企 业股 份转让系统 指定信 息披露平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-009)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-010)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2023 年度审计报告》的议案
1.议案内容:
和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务数据
进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
公司根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年财
务数据的审计情况编制了《2023 年财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
根据生产经营发展需要,公司对 2024 年营业收入、营业成本、
费用、利润等方面进行了预算,编制了《2024 年财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《2023 年度权益分派预案》的议案
1.议案内容:
根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,截至 2023
年 12 月 31 日,归属于母公司的未分配利润为 179,666,780.03 元,
母公司未分配利润为 96,360,068.86 元。
为保障公司业务发展需求、提高财务稳健性,综合考虑公司长远发展规划和短期业务发展情况,公司 2023 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本;未分配利润将用于
支持公司生产经营发展及流动资金需求。
2.议案表决结……
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