公告日期：2024-04-26

证券代码：835850 证券简称：凯欣股份 主办券商：中泰证券
山东凯欣绿色食品股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以通讯方式
发出
5. 会议主持人：邢少强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

监事会根据职责履行情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023 年年度报告全文及其摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。

2、2023 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系
统的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司本年度的经营和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详细内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2023 年度审计报告》议案
1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务数据
进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财
务数据的审计情况编制了《2023 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据生产经营发展需要，公司对 2024 年营业收入、营业成本、
费用、利润等方面进行了预算，编制了《2024 年财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2023 年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，截至 2023
年 12 月 31 日，归属于母公司的未分配利润为 179,666,780.03 元，
母公司未分配利润为 96,360,068.86 元。

为保障公司业务发展需求、提高财务稳健性，综合考虑公司长远发展规划和短期业务发展情况，公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本；未分配利润将用于支持公司生产经营发展及流动资金需求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票……
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