公告日期:2024-05-24
公告编号:2024-018
证券代码:835850 证券简称:凯欣股份 主办券商:中泰证券
山东凯欣绿色食品股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2024 年 5 月 24 日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于
召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案。
(三) 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议程序合法,内容真实有效。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
公告编号:2024-018
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2024 年 6 月 11 日 10:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835850 凯欣股份 2024 年 6 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更公司经营范围并修订公司章程》的议案
因公司业务发展需要,公司拟变更经营范围并修订《公司章程》部分条
款。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东凯欣绿色食品股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-017)。
公告编号:2024-018
上述议案存在特别决议议案,
议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东持本人身份证,股东账户卡或持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书,股东账户卡或持股凭证和代理人身份证。
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证。
3、股东可以通过信函、邮件、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记
(二) 登记时间:2024 年 6 月 11 日 8:00-9:30
(三) 登记地点:公司董秘办
四、其他
公告编号:2024-018
(一) 会议联系方式:
地址:山东省潍坊市寒亭区总部基地国贸中心 B 座 16 楼董秘办
电话:0536-8835850
联系人:王青松
(二) 会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《山东凯欣绿色食品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
山东凯欣绿色食品股……
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