公告日期：2024-06-11

山东凯欣绿色食品股份有限公司
SHANDONG JOYWIN GREEN FOODS CORP.,LTD.
章 程

（2024 年 6 月修订）

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......5
第四章 股东和股东大会......7
第五章 董事会...... 24
第六章 总经理等高级管理人员...... 33
第七章 监事会...... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 40
第九章 信息披露 ...... 43
第十章 投资者关系管理...... 45
第十一章 通知与公告...... 48
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 49
第十三章 修改章程...... 53
第十四章 附则...... 54

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号一章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 山东凯欣绿色食品股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司以发起设立方式设立，经潍坊市工商行政管理局登记注册，取得企业法人营业执照。

第三条公司注册名称：山东凯欣绿色食品股份有限公司
英文名称：SHANDONG JOYWIN GREEN FOODS CORP.,LTD.

第四条公司住所：山东青州市弥河镇工贸区。

第五条 公司注册资本为人民币 11105.25 万元。

第六条 公司的营业期限：永久存续。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权向公司所在地人民法院提起诉讼。

第十条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及本章程所确定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：为社会提供服务，为国家创造财
富，为股东创造最好的经济效益。

第十二条 公司经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食
品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；初级农产品收购；农副产品销售；水果种植；蔬菜种植；花卉种植；食用菌种植；谷物种植；薯类种植；豆类种植；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；土地使用权租赁；礼品花卉销售；水产品收购；运输货物打包服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；货物进出口；粮油仓储服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第一节 股份发行

第十三条公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司发行股份时，发行前的在册股东不享有优先认购权。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1
元。

第十六条 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌（以下简称“挂牌”）后，公司发行的股票在中国证券登记结算有限责任公司(简称“证券登记机构”)集中登记存管。股东名册根据证监……
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