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公告日期:2024-07-26
公告编号:2024-021
证券代码:835850 证券简称:凯欣股份 主办券商:中泰证券
山东凯欣绿色食品股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 12 日以通讯方式
发出
5.会议主持人:董事长张莉
6. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议程序合法,内容真实有效。
(二) 会议出席情况
公告编号:2024-021
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于董事会换届选举》的议案
1.议案内容:
公司第三届董事会成员任期将于 2024 年 8 月 13 日届满,根据
《公司法》和《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。本届董事会拟提名张莉(连任)、刘兴龙(连任)、汤善才(连任)、董广珍(连任)、毛绣艳(新任)为公司第四届董事会候选人,任期三年,自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
经查,提名董事候选人具备《公司法》《公司章程》规定担任董事的任职资格,不存在中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况,不属于失信联合惩戒对象,不存在被列入政府部门公示的失信联合惩戒名单的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
董事会提议于 2024 年 8 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大
会,审议相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 26 日在全国中
公告编号:2024-021
小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东凯欣绿色食品股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-026)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《山东凯欣绿色食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
山东凯欣绿色食品股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 26 日
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