公告日期:2024-08-12
证券代码:835850 证券简称:凯欣股份 主办券商:中泰证券
山东凯欣绿色食品股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张莉
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议程序合法,内容有效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份
总数 92,934,299 股,占公司有表决权股份总数的 83.69%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司管理人员 4 人,出席 4 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于提名张莉为第四届董事会董事候选人》议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》之规定,公司决定董事会换届选举。现提名张莉为第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 92,934,299 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(二) 审议通过《关于提名刘兴龙为第四届董事会董事候选人》议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》之规定,公司决定董事会换届选举。现提名刘兴龙为第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过
之日起生效。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 92,934,299 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(三) 审议通过《关于提名毛绣艳为第四届董事会董事候选人》议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》之规定,公司决定董事会换届选举。现提名毛绣艳为第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 92,934,299 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(四) 审议通过《关于提名董广珍为第四届董事会董事候选人》议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》
之规定,公司决定董事会换届选举。现提名董广珍为第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 92,934,299 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(五) 审议通过《关于提名汤善才为第四届董事会董事候选人》议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》之规定,公司决定董事会换届选举。现提名汤善才为第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 92,934,299 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0……
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