公告日期：2022-09-07

证券代码：835856 证券简称：明炬气体 主办券商：开源证券
烟台明炬气体股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐德明

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审计程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司募集资金的使用和管理，根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，拟制定《烟台明炬气体股份有限公司募集资金管
理制度》。详细情况请见公司于 2022 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于烟台明炬气体股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

本次定向发行的目的为筹措公司整体发展需要的资金，满足公司战略发展需求，不断加强公司运营规模和资本实力，促进公司持续稳定发展。本次发行股票的种类为人民币普通股，本次发行股票不超过 4,888,889 股，预计募集资金总额不超过 32,000,000 元。

详细情况请见公司于 2022 年9月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2022-024）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟变更公司注册资本的议案》
1.议案内容：

由于本次股票发行涉及公司注册资本和股本总数变更事宜，在本次股票发行完成后公司拟对公司章程的注册资本、股份总数相关条款进行修改。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于签署附生效条件的<烟台明炬气体股份有限公司之增资协议>及补充协议的议案》
1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司拟与投资人签署附生效条件的《烟台明炬气体股份有限公司之增资协议》。公司实际控制人徐德明、于静波、徐道林拟与发行对象签署附生效条件的《增资协议之补充协议》，《增资协议之补充协议》涉及特殊投资条款，经协议各方签署且在本次定向发行经公司董事会、股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 公司拟进行股票发行，本次发行数量不超过 488.8889 万股（含 488.8889 万股）普通股股票，预计融资额不超过人民币 3200 万元（含人民币3200 万元），同意在本次发行股份后，公司根据股票发行后的公司总股本、注册资本等数据修改《公司章程》相
关条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3……
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