公告日期：2022-09-23

证券代码：835856 证券简称：明炬气体 主办券商：开源证券

烟台明炬气体股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐德明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数41,289,600 股，占公司有表决权股份总数的 93.84%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事于文祥因故缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4、公司部分高管列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司募集资金的使用和管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟制定《烟台明炬气体股份有限公司募集资金管理制度》。详细

情况请见公司于 2022 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,289,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

（二）审议通过《关于烟台明炬气体股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行

说明书的议案》

1.议案内容：

本次定向发行的目的为筹措公司整体发展需要的资金，满足公司战略发展需求，不断加强公司运营规模和资本实力，促进公司持续稳定发展。本次发行股票的种类为人民币普通股，本次发行股票不超过 4,888,889 股，预计募集资金总额

不超过 32,000,000 元。详细情况请见公司于 2022 年 9 月 7 日在全国中小企业股

份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2022-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,289,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

（三）审议通过《关于拟变更公司注册资本的议案》

1.议案内容：

由于本次股票发行涉及公司注册资本和股本总数变更事宜，在本次股票发行完成后公司拟对公司章程的注册资本、股份总数相关条款进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数 41,289,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

（四）审议通过《关于签署附生效条件的<烟台明炬气体股份有限公司之增资协

议>及补充协议的议案》

1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司拟与投资人签署附生效条件的《烟台明炬气体股份有限公司之增资协议》。公司实际控制人徐德明、于静波、徐道林拟与发行对象签署附生效条件的《增资协议之补充协议》，《增资协议之补充协议》涉及特殊投资条款，经协议各方签署且在本次定向发行经公司董事会、股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

2.议案表决结果：

同意股数 41,289,……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。