公告日期：2023-02-17

公告编号：2023-006

证券代码：835856 证券简称：明炬气体 主办券商：开源证
券

烟台明炬气体股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐德明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数46,178,489 股，占公司有表决权股份总数的 94.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事于文祥因故缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-006

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；董事于文祥因故缺席（如适用）

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《追认子公司为募集资金实施主体的议案》
1.议案内容：

为合理利用资金，现追认子公司烟台换发新能源有限公司、烟台明炬新能源有限公司为募集资金实施主体。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,178,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项
（二）审议通过《聘用公证天业会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构的议案》
1.议案内容：

结合各公司发展需求，现聘用公证天业会计事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,178,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-006

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《烟台明炬气体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

烟台明炬气体股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 17 日

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