公告日期:2024-04-29
证券代码:835857 证券简称:百甲科技 公告编号:2024-024
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长刘甲铭
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事王希达、史常水因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
总经理对公司 2023 年度经营管理情况进行了全面总结,并对 2024 年度工作
开展进行了系统计划。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2023 年度,董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《公司章程》等相关规定,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作,科学决策,积极推动公司各项业务发展。根据报告期内工作开展情况,公司编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年度经营情况和财务状况,财务部门编制了《2023 年度财务
决算报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年度经营情况和财务状况,结合 2024 年度经营计划,公司编
制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.bse.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-007)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-008)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.bse.cn)披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-009)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会……
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