公告日期:2024-04-29
证券代码:835857 证券简称:百甲科技 公告编号:2024-021
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
董事会审计委员会履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
2023 年度,徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司(以下简称公司)董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定,忠实勤勉履行职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下:
一、基本情况
公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成,分别为独立董事范辉先生、
独立董事王希达先生、非独立董事刘甲铭先生(自 2023 年 10 月 27 日起接任公
司董事、总经理刘煜先生审计委员会委员职务),其中召集人范辉先生会计专业人士。
二、会议召开情况
2023 年度,审计委员会共召开 4 次会议,3 名委员均出席全部会议。会议召
开的具体情况如下:
届次 时间 审议事项 审议结果
《关于 2022 年度财
务决算报告的议案》
《关于 2023 年度财
务预算报告的议案》
《关于 2022 年年度
第三届董事会审计 2023 年 4 月 7 日 报告及其摘要的议 通过
委员会第一次会议 案》《关于 2022 年度
权益分派预案的议
案》《关于续聘容诚
会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司
2023 年度审计机构
的议案》《关于 2022
年度募集资金存放
与实际使用情况的
专项报告的议案》
《关于以募集资金
置换预先已支付发
行费用的自筹资金
的议案》
《关于 2023 年第一
第三届董事会审计 季度报告的议案》
委员会第二次会议 2023 年 4 月 20 日 《关于使用部分闲 通过
置募集资金进行现
金管理的议案》
《关于 2023 年半年
度报告及摘要的议
……
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