公告日期：2024-04-29

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-014
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

作为徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2023年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等有关规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，发表客观、公正的独立意见，维护公司和全体股东尤其是中小股东利益。现将 2023 年度履职情况作如下汇报：

一、出席董事会和股东大会情况

2023 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真履行独立董事勤勉尽责的义务，并审慎行使对所审议案的表决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，未对 2023 年度任职期间提交董事会、股东大会审议的各项议案提出异议。2023 年度，本人出席董事会和股东大会情况如下：

董事会召开次 现场/通讯方式出 委托出席次 缺席次数 出席股东大会次
数 席次数 数 数

11 11 0 0 4

二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2023 年度，本人严格按照《上市公司治理准则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》和公司各专门委员会工作细则的规定，结合自身的专业特长，在公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会中担任主任委员或委员，积极参加各专门委员会会议和独立董事专门会议，对报告期
内定期报告、募集资金存放与使用、股份回购、提供担保等重大事项进行了认真审查。本人认为，各专门委员会会议和独立董事专门会议的召集、召开符合法定程序，未对各项议案提出异议。2023 年度，本人参加董事会专门委员会和独立董事专门会议情况如下：

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核 战略委员会 独立董事

委员会 专门会议

召开 出席 召开 出席 召开 出席 召开 出席 召开 出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数

4 4 / / / / / / 1 1

三、发表独立意见情况

作为独立董事，本人恪尽职守，依据相关法律法规，认真、勤勉、审慎地履行独立董事职责，凭借自身专业知识对公司在报告期内董事会审议的相关议案发表了独立、客观、专业的意见。本人发表独立意见的具体情形如下：

会议召开 会议届次 发表独立意见的事项 意见
日期 类型

2023 年 1 第三届董事会第 《关于调整公司公开发行股票并在北交所上市 同意
月 5 日 二十二次会议 发行方案的议案》

2023 年 4 第三届董事会第 《关于实施稳定股价方案的议案》

月 10 日 二十五次会议 同意
《关于回购股份方案的议案》

《关于 2022 年度权益分配预案的议案》

《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情

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