公告日期：2024-05-10

太平洋证券股份有限公司关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“保荐机构”）作为徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称“百甲科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对百甲科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 3 月 2 日，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司完成发行普通股
3,780 万股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 4.00 元/股，募集资金总额为 15,120.00 万元，实际募集资金净额为 12,465.68 万元，
到账时间为 2023 年 3 月 7 日。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储，并与太平洋证券、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至 2024 年 4 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元

募集资金计划 累计投入募集 投入进度

序号 募集资金用途 实施主体 投资总额（调 资金金额 （%）

整后）（1） （2） （ 3 ） =
（2）/（1）

1 钢结构建筑屋顶 江苏百甲新能 20,000,000.00 5,846,772.90 29.23%

光伏建筑一体化 源科技有限公

（BIPV）体系技 司、徐州中煤

术研发项目 汉泰建筑工业

化有限公司

新型钢结构装配 徐州中煤汉泰

2 式住宅外墙板及 建筑工业化有 10,000,000.00 4,050,609.37 40.51%
生产技术的研发 限公司

项目

宁夏钢构智能化 徐州中煤（宁

3 重型钢结构加工 夏）钢结构建 10,000,000.00 7,945,088.88 79.45%
基地项目 设有限公司

安徽百甲淮北智

4 能化重型钢结构 安徽百甲科技 30,000,000.00 10,930,609.99 36.44%
加工基地二期项 有限责任公司

目

百甲基地智能化 徐州中煤百甲

5 重型钢结构加工 重钢科技股份 54,656,790.28 2,719,375.11 4.98%
技术改造项目 有限公司

合计 - - 124,656,790.28 31,492,456.25

截至 2024 年 4 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 账号 金额（元）

徐州中煤百甲重钢 江苏银行股份有限公司 60350188000129571 20,833.8
科技股份有限公司 徐州九龙湖支行

徐州中煤百甲重钢 中国建设银行股份有限 32050171823609999999 21,446.9
科技股份有限公司 公司徐州城中支行

徐州中煤百甲重钢 南京银行股份有限公司 1601280000007261 ……
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