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公告日期:2024-05-23
证券代码:835857 证券简称:百甲科技 公告编号:2024-035
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘甲铭先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数
64,863,018 股,占公司有表决权股份总数的 35.9666%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数
0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2023 年度,董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上
市规则(试行)》《公司章程》等相关规定,认真履行股东大会赋予的职责,规 范运作,科学决策,积极推动公司各项业务发展。根据报告期内工作开展情况, 公司编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 64,863,018 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年度经营情况和财务状况,财务部门编制了《2023 年度财
务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 64,863,018 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年度经营情况和财务状况,结合 2024 年度经营计划,公司
编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 64,863,018 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平
台(www.bse.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-007)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-008)。
2.议案表决结果:
同意股数 64,863,018 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平
台(www.bse.cn)披露的《2023年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-009)。2.议案表决结果:
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