公告日期：2024-08-07

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-063
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，为保证董事会各专门委员会的正常运作，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下
简称公司）于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议，审
议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生公司第四届董事会各专门委员会（主任）委员。公司第四届董事会各专门委员会组成成员如下：

序号 专门委员会名称 主任委员（召集人） 其他委员

1 战略委员会 刘甲铭 刘煜、王希达

2 审计委员会 范辉 王希达、刘甲铭

3 提名委员会 王希达 范辉、刘煜

4 薪酬与考核委员会 范辉 王希达、刘煜

上述专门委员会委员任期与本届董事会相同，即自2024年8月5日起三年。
二、换届对公司的影响

本次换届为董事会各专门委员会组成人员任期届满的正常换届，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《第四届董事会第一次会议决议》。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 7 日

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