公告日期：2024-09-26

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-082

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

竞价回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

重要内容提示

1. 回购股份的基本情况

（1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股）

（2）回购用途： □将股份用于员工持股计划或者股权激励

□减少注册资本

□将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券

√上市公司为维护公司价值及股东权益所必需

（3）回购规模：本次拟回购股份数量不少于 500,000 股，不超过 750,000 股，占
公司目前总股本的比例为 0.28%-0.41%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间为 198.50 万-297.75 万。

（4）回购价格区间：不超过 3.97 元/股

（5）回购资金来源：自有资金

（6）回购期限：自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 3 个月

2. 相关股东回购期内减持计划

公司于 2024 年 5 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披
露了持股 5%以上股东上海善达投资管理有限公司—淮北市百佳善达投资与资产管理 合伙企业（有限合伙）（以下简称百佳善达）的减持股份计划，具体内容详见《持股 5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号：2024-034)。截至本公告披露日，公司尚 未收到百佳善达的减持股份结果告知函。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员、 控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其一致行动人暂无在未来 3 个月减
持公司股份的计划。若未来在上述期间实施股份减持计划，将遵守中国证监会和北京 证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信息披露义务。

3. 相关风险提示

（1）本次股份回购经董事会通过后，尚存在公司股票价格持续超过本次回购股 份方案的回购价格上限，或回购期限内公司股票交易活跃度不足，导致本次回购股份 方案无法实施或者只能部分实施的不确定风险。（2）本次回购存在因发生对公司股票 交易价格产生重大影响的重大事项或公司股东大会决定发行股份募集资金等原因终 止本回购方案等事项发生而无法实施的风险。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 9 月 24 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于回购股
份方案的议案》。

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议、2023 年 9 月 15 日
召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定并 实施回购股份相关事宜的议案》。根据该议案，回购股份方案经三分之二以上董事出 席的董事会决议通过后无须再提交股东大会审议。本次回购股份事项已经三分之二以 上董事出席的董事会决议通过，无需提交股东大会审议。
二、 回购方案的主要内容

(一) 回购股份的目的

为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺， 在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司 股份，此次回购为维护公司价值及股东权益所必需。

(二) 回购股份符合相关条件的情况

公司本次回购股份符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份
回购》第十三条规定。

(三) 回购股份的种类、方式、价格区间

本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A股）。
公司董事会审议通过回购股份方案前30个交易日（不含停牌日）交易均价为3.11元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过3.97元/股，
具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

调整公式为：P＝（P0 ﹣V * Q/Q0 ）/（1+n）

其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣除已回购股份数的公司股份总……
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