公告日期:2023-03-22
公告编号:2023-002
证券代码:835859 证券简称:景鸿物流 主办券商:国泰君安
上海景鸿国际物流股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 21 日
2.会议召开地点:上海市徐汇区宜山路 508 号景鸿大楼 21 楼大会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 7 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:董事长王毅
6.会议列席人员:公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司增资扩股暨引入新投资者的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-002
上海景鸿国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司天津景鸿供应链管理有限公司(以下简称“天津景鸿供应链”)拟引入新投资者全球捷运(上海)供应链科技有限公司(以下简称“全球捷运”)以货币资金投资天津景鸿供应链 490 万元。本次增资完成后,天津景鸿供应链注册资本将从 510 万元增加至 1,000 万元,公司对天津景鸿供应链的持股比例将由 100%降至 51%,全球捷运对天津景鸿供应链的持股比例为 49%。公司未丧失对天津景鸿供应链的控制权,仍纳入合并范围。交易对手方与公司不存在关联关系。
具体内容详见公司于2023年3月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《出售资产的公告》(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海景鸿国际物流股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
上海景鸿国际物流股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 22 日
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