公告日期:2022-04-19
公告编号:2022-009
证券代码:835860 证券简称:斯特龙 主办券商:开源证券
斯特龙城市更新股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本公司第三届董事会保证本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 16 日 09 时 30 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2022-009
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835860 斯特龙 2022 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请河北韬然律师事务所王润奇、任韦强律师。
(七)会议地点
石家庄市西三庄街 111 号豪威大厦 B 座 15 层公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于审议<2021 年度董事会工作报告>的议案》
《2021 年度董事会工作报告》
(二)审议《关于审议<2021 年度监事会工作报告>的议案》
《2021 年度监事会工作报告》
(三)审议《关于审议<2021 年度财务决算报告>的议案》
《2021 年度财务决算报告》
(四)审议《关于审议<2022 年度财务预算报告>的议案》
《2022 年度财务预算报告》
(五)审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度审计机构的议案》
详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《斯特龙城市更新股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-005)。
(六)审议《关于审议 2021 年年度报告及其摘要的议案》
详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《斯特龙城市更新股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-003)和《斯特龙城市更新股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-004)。(七)审议《关于审议 2021 年年度权益分派预案的议案》
鉴于公司 2021 年度经营活动产生的现金流量净额为负数,综合考虑当前的
公告编号:2022-009
宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素,为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展,公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
经核查,监事会认为:该方案考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。
(八)审议《关于会计政策变更的议案》
详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《斯特龙城市更新股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2022-007)。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中……
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