公告日期：2020-04-29

证券代码：835875 证券简称：天基新材 主办券商：中原证券

北京天基新材料股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 04 月 29 日

2. 会议召开地点：北京公司会议室
3. 会议召开方式： 现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日，书面通知
5. 会议主持人：公司董事长陈智勇
6. 会议列席人员（如有）：公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会对 2019 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2019 年度董事会工作报告》，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2019 年年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司经营层对2019年度经营管理主要工作情况进行了回顾与总结，并形成《2019 年度总经理工作报告》，提交本次董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露了《北京天基新材料股份有限公司 2019 年年度报告》及《北京天基新材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，现将 2019 年年度报告及其摘要提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2019 年财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据对 2019 年财务实际情况，总结形成了《2019 度财务决算
报告》，并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2019 年度审计报告》议案
1.议案内容：

公司聘请的 2019 年年度会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2019 年财务情况进行审计，并出具了北京天基新材料股份有限公司审计报告（致同审字（2020）第 110ZA8720 号），提交董
事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司根据对 2020 年财务工作的合理预计，编制完成了《2020 年度
财务预算报告》，提请本次董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《2019 年利润分配方案》议案
1.议案内容：

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于续聘 2020 年年度审计机构》议案
1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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