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发表于 2021-04-29 19:01:41 股吧网页版
华能安全:第二届董事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-29



证券代码:835883 证券简称:华能安全 主办券商:华融证券

杭州华能工程安全科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 4 月 29 日

2.会议召开地点:杭州办公室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 13 日以电话及邮件方式发出

5.会议主持人:蔡伟

6.会议列席人员:监事、其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司 2020 年总经理工作报告》

1.议案内容:

2020 年度总经理工作报告汇报,介绍了公司 2020 年度的市场经营、生产组

织、技术研发、制度建设、团队建设等各项工作的开展情况,同时对年度经营数据进行了分析和总结,提出了 2021 年度的工作目标和计划。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司 2020 年董事会工作报告》

1.议案内容:

2020 年度董事会工作汇报及公司 2020 年度重要事项决策等执行情况,2021

年董事会工作规划。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容:

公司已完成 2020 年度各项工作,以前述工作为基础编制完成公司 2020 年年

度报告及其摘要,具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-002)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2020-003)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《公司 2020 年财务决算报告》

1.议案内容:

公司编制完成了 2020 年度财务决算报告。截止到 2020 年 12 月 31 日,公司

总资产为 146,711,957.92 元,总负债为 108,172,684.42 元,净资产为38,539,273.50 元。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《公司 2021 年财务预算报告》

1.议案内容:

以 2020 年实际发生数额以及各部门上报的预算为基础,经总经理办公会讨论形成了 2021 年财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》

1.议案内容:

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年营业收入为

127,900,566.16 元,净利润为 10,099,416.65 元,截止 2020 年期末未分配利润

为 9,846,158.62 元。根据公司 2021 年经营计划及整体战略安排,公司拟定 2020

年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况……
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