公告日期：2024-05-28

证券代码：835883 证券简称：华能安全 主办券商：国新证券
杭州华能工程安全科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：杭州
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：蔡伟
5.会议主持人：彭伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数6,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 55.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事蔡伟、费大勇、姜骏骏、费思敏因个
人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张勇因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

非股东、董事的高级管理人员总经理王文胜列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

议案内容：2023 年度董事会工作报告汇报及公司 2023 年度重要事项决策等
执行情况，2024 年的董事会工作规划。

表决结果：同意股数 5950000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.54%；反对股数 150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.46%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

议案内容：监事会 2023 年度工作报告汇报，公司 2023 年监事会工作执行情
况及 2024 年监事会工作规划。

表决结果：同意股数 5950000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.54%；反对股数 150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.46%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

议案内容：公司已完成 2023 年度各项工作，以前述工作为基础编制完成《2023 年年度报告及年度报告摘要》。

上述报告及摘要已于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统以定期公告的形式披露，公告编号 2024-001《华能安全：2023 年年度报告》、2024-002《华能安全：2023 年年度报告摘要》。网址：www.neeq.com.cn。

表决结果：同意股数 5950000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.54%；反对股数 150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.46%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

4、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

议案内容：公司编制完成了 2023 年度财务决算报告。截止 2023 年 12 月 31
日，公司总资产为：188,774,279.87 元，总负债为：125,357,510.12 元，净资产为：63,416,769.75 元。

表决结果：同意股数 5950000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.54%；反对股数 150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.46%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

5、审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

议案内容：在 2023 年实际发生数额及各部门上报的预算为基础，经总经理办公会讨论形成了 2024 年预算编制。

表决结果：同意股数 5950000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.54%；反对股数 150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.46%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

6、审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

议案内容：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年
营业收入为 49,844,679.34 元，净利润为 1,562,480.51 元，截止 2023 年期末未分
配利润为 32,121,741.29 元。根据公司 2024……
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