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公告日期:2022-09-27
公告编号:2022-018
证券代码:835888 证券简称:尚阳股份 主办券商:开源证券
尚阳科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 23 日
2.会议召开地点:广州市天河区华观路 1933 号万科云 A 栋 610
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 12 日以邮件/通讯方式
发出
5.会议主持人:李向阳
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资全资子公司的议案》
1.议案内容:
为了提升公司综合实力,加强市场竞争力,根据公司战略布局和经营规划需
公告编号:2022-018
要,公司拟设立子公司设立微尚空间(广州)科技有限公司,注册资本人民币 100万元整,公司出资 100%,拟注册地址为广州市黄埔区(最终名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理局办理注册登记为准)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于子公司对外投资参股公司的议案》
1.议案内容:
为了提升公司综合实力,加强市场竞争力,根据公司战略布局和经营规划需要,公司控股子公司尚阳智云(广州)科技有限公司拟与神州数码集团股份有限公司、璟澄(福州)投资中心(有限合伙)等公司拟设立全聚合数字技术有限公司,注册资本 6000 万元,注册地址:福建省福州新区,尚阳智云(广州)科技有限公司出资 200 万,占注册资本 3.3333%(最终名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理局办理注册登记为准)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《尚阳科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
公告编号:2022-018
尚阳科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 27 日
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