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公告日期:2022-11-02
公告编号:2022-020
证券代码:835888 证券简称:尚阳股份 主办券商:开源证券
尚阳科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 31 日
2.会议召开地点::广州市天河区华观路 1933 号万科云 A 栋 610
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 14 日以邮件/通讯方式
发出
5.会议主持人:李向阳
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向平安商业保理有限公司转让应收账款的方式获取保理融资的议案》
1.议案内容:
公司拟在 2025 年 9 月 30 日前,向平安商业保理有限公司转让应收账款的方
公告编号:2022-020
式获取保理融资,融资额度不超过 2500 万元(可循环使用)。具体应收账款转让事宜将与平安商业保理有限公司分别签署各《保理合同》及其他相关合同、协议和书面文件。按照各《保理合同》、协议及其他书面文件的约定履行相应义务和责任,包括但不限于按时、足额向平安商业保理有限公司支付保理费、回购价款及其他一切应付款项。
股东李向阳、李燕生、韩迎超为公司保理融资无偿提供个人连带责任保证。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第(五)项,公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等,可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此董事李向阳、韩迎超无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会》
1.议案内容:
公司将于 2022 年 11 月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《尚阳科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
公告编号:2022-020
尚阳科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 2 日
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