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公告日期:2022-11-22
公告编号:2022-023
证券代码:835888 证券简称:尚阳股份 主办券商:开源证券
尚阳科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 18 日
2.会议召开地点:广州市天河区华观路 1933 号万科云 A 栋 610 房
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李向阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及制度的规定,会议召集、召开合法合规。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数65,995,800 股,占公司有表决权股份总数的 94.96%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-023
公司高级管理人员列席会议;
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向平安商业保理有限公司转让应收账款的方式获取保理融
资的议案》
1.议案内容:
公司拟在 2025 年 9 月 30 日前,向平安商业保理有限公司转让应收账款的
方式获取保理融资,融资额度不超过 2500 万元(可循环使用)。具体应收账款转让事宜将与平安商业保理有限公司分别签署各《保理合同》及其他相关合同、协议和书面文件。按照各《保理合同》、协议及其他书面文件的约定履行相应义务和责任,包括但不限于按时、足额向平安商业保理有限公司支付保理费、回购价款及其他一切应付款项。
股东李向阳、李燕生、韩迎超为公司保理融资无偿提供个人连带责任保证。2.议案表决结果:
同意股数 65,995,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 94.96%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等,可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此董事李向阳、韩迎超无需回避表决。
三、备查文件目录
《尚阳科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
尚阳科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 22 日
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