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公告日期:2023-04-06
公告编号:2023-005
证券代码:835888 证券简称:尚阳股份 主办券商:开源证券
尚阳科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 4 日
2.会议召开地点:广州市天河区华观路 1933 号万科云 A 栋 610
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 15 日 以邮件/通讯方式发出
5.会议主持人:王泉富
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于尚阳股份 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
具体见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《尚阳股份 2022 年年度报告》、《尚阳股份 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2022-002、2022-003)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-005
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于尚阳股份 2022 年年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于尚阳股份 2022 年财务决算及 2023 年预算》
1.议案内容:
根据 2022 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了公司2022 年财务决算报告和 2023 年财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《尚阳科技股份有限公司第三董监事会第四次会议决议》
尚阳科技股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 6 日
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