公告日期：2023-04-06

证券代码：835888 证券简称：尚阳股份 主办券商：开源证券
尚阳科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835888 尚阳股份 2023 年 4 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦（广州）律师事务所。
（七）会议地点

广州市天河区华观路 1933 号万科云栋 610 房

二、会议审议事项
（一）审议《关于尚阳股份 2022 年年度报告及摘要》

具体见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《尚阳股份 2022 年年度报告》、《尚阳股份 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002、2022-003）
（二）审议《关于尚阳股份 2022 年度董事会工作报告》

2022 年，公司董事会在各位股东、董事、监事和高级管理人员的支持配合下，切实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，不断完善法人治理结构，严格执行股东大会的各项决议，本着诚信、勤勉、高效、公正的态度积极开展各项工作。董事会对一年来开展的各项工作做了认真回顾和总结，形成了《尚阳股份 2022 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于尚阳股份 2022 年财务决算及 2023 年预算》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了公司2022 年财务决算报告和 2023 年财务预算报告。

（四）审议《关于尚阳股份 2022 年度利润分配方案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌
公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 124,110,057.05 元，母公司未分配利润为 135,685,416.24 元。

根据《公司法》、《公司章程》以及《利润分配管理制度》的相关规定，综合考虑股东投资的合理回报，结合公司实际经营情况，拟定公司 2022 年度权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《尚阳科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。
（五）审议《关于尚阳股份 2022 年度独立董事述职报告》

公司独立董事就 2022 年度的工作情况作了述职报告，具体见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《尚阳科技股份有限公司2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-007）。
（六）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于尚阳股份 2022 年年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。
（八）审议《关于提名公司第三届董事会董事》

公司于……
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