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发表于 2023-09-14 20:47:07 股吧网页版
尚阳股份:第三届董事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-09-14


公告编号:2023-020

证券代码:835888 证券简称:尚阳股份 主办券商:开源证券
尚阳科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点:广州市天河区华观路 1933 号万科云 A 栋 610

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 28 日以邮件/通讯方式
发出

5.会议主持人:李向阳

6.会议列席人员::监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容:

公司全资子公司广州优秘软件有限公司、和华信达(北京)数据系统有限公司、尚阳聚云(广州)科技有限公司与新华三集团有限公司及其直接或间接控股

公告编号:2023-020

子公司(以下简称“新华三集团方”)开展采购业务。新华三集团方为上述三家子公司提供每家 500 万元(在固定额度内循环使用)额度的信用账期,账期时间为 45 天。上述事宜需由尚阳科技股份有限公司分别为该三家提供连带担保,担保周期为自股东大会审议通过之日起一年。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》
1.议案内容:

公司将于 2023 年 10 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《尚阳科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

尚阳科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 14 日

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