公告日期：2024-05-23

证券代码：835888 证券简称：尚阳股份 主办券商：开源证券
尚阳科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云 A 栋 610

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李向阳
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及制度的规定，会议召集、召开合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数65,995,800 股，占公司有表决权股份总数的 94.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事 1 人因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于尚阳股份 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》
1.议案内容：

具 体 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《尚阳股份 2023 年年度报告》、《尚阳股份 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012、2024-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,995,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于尚阳股份 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年，公司董事会在各位股东、董事、监事和高级管理人员的支持配合下，切实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，不断完善法人治理结构，严格执行股东大会的各项决议，本着诚信、勤勉、高效、公正的态度积极开展各项工作。董事会对一年来开展的各项工作做了认真回顾和总结，形成了《尚阳股份 2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数65,995,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于尚阳股份 2023 年财务决算及 2024 年预算》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了公司2023 年财务决算报告和 2024 年财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,995,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于尚阳股份 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌
公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 120,164,347.21 元，母公司未分配利润为 149,765,677.04 元。

根据《公司法》、《公司章程》以及《利润分配管理制度》的相关规定，综合考虑股东投资的合理回报，结合公司实际经营情况，拟定公司 2023 年度权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《尚阳科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表……
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