• 最近访问:
发表于 2023-03-22 16:52:51 股吧网页版
ST美易:2023年第一次临时股东大会决议公告[2023-014] 查看PDF原文

公告日期:2023-03-22


公告编号:2023-014

证券代码:835894 证券简称:ST 美易 主办券商:首创证券
厦门美易美妆股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 3 月 22 日

2.会议召开地点:厦门市思明区吕岭路 1739 号创想中心 B 座 2207 单元之六

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:苏桂强
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数20,895,129 股,占公司有表决权股份总数的 69.65%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事张林因个人原因缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司高级管理人员列席会议。

公告编号:2023-014

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举林海燕为公司第二届董事》议案
1.议案内容:

本议案内容详见于公司 2023 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2023-006)
2.议案表决结果:

普通股同意股数 20,895,129 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(二)审议通过《关于选举蔡璐滢为公司第二届监事》议案
1.议案内容:

本议案内容详见于公司 2023 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《第二届监事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2023-007)
2.议案表决结果:

普通股同意股数 20,895,129 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号:2023-014

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

林海 董事 任职 2023 年 3 月 2023 年第一次临 审议通过
燕 22 日 时股东大会

蔡璐 监事 任职 2023 年 3 月 2023 年第一次临 审议通过
滢 22 日 时股东大会

四、备查文件目录

《厦门美易美妆股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

厦门美易美妆股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500