公告日期:2022-05-09
证券代码:835898 证券简称:ST 香之君 主办券商:开源证券
珠海市香之君科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 6 日
2.会议召开地点:珠海市华威路 611 号 3#厂房二层会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:向军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、公司章程和股东大会议事规则等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数9,300,000 股,占公司有表决权股份总数的 93%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事吴崇隽、张皓威因外地办理业务缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
除上述董事、监事和公司信息披露负责人外,财务负责人员列席股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议公司 2021 年度董事会工作。
2.议案表决结果:
同意股数 9,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 96.77%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 300,000 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 3.23%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。
(二)审议通过《2021 年年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议公司 2021 年度监事会工作情况。2.议案表决结果:
同意股数 9,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 96.77%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 300,000 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 3.23%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况.
(三)审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议公司 2021 年度财务决算情况。
2.议案表决结果:
同意股数 9,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 96.77%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 300,000 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 3.23%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。
(四)审议通过《2021 年度报告及 2021 年度报告摘要》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议公司 2021 年度报告及 2021 年度报
告摘要。
2.议案表决结果:
同意股数 9,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 96.77%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 300,000 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 3.23%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况.
(五)审议通过《2022 年度财务预算报告议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议公司 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 9,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 96.77%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 300,000 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 3.23%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况.
(六)审议通过《董事会关于 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说
明》
1.议案内容:
关于大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》中带“与持续经营相关的重大不确定性”段落所涉及事项,董事会进行专项说明。 具体内容
详 见 公司 于 2022 年 4 月 13 日在 全国 中 小企 业股 份转让 系 统官 网
(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会关于 2021 年……
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