公告日期:2023-03-22
公告编号:2023-004
证券代码:835898 证券简称:ST 香之君 主办券商:开源证券
珠海市香之君科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 22 日
2.会议召开地点:珠海市华威路 611 号 3#厂房二层会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:向军
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公告编号:2023-004
无其他高级管理人员列席股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议《关于变更会计师事务所的议案》
1. 议案内容:
议案内容详见公司于2023 年3 月7 日在全国股份转让系统官网披露的公司
《第三届董事会第四次会议决议公告》和《拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2023-001)
2. 议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。
三、备查文件目录
珠海市香之君科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议
珠海市香之君科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 22 日
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