公告日期：2023-09-13

珠海市香之君科技股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股 份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事 第

二节 董事会

第六章 经理及高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事 第

二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计第一

节 财务会计制度

第二节 会计师事务所的聘任

第九章 通知和披露
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算第一

节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算第

十一章 修改章程

第十二章 投资者关系管理工作第
十三章 附 则

第一章 总 则

第一条 为维护珠海市香之君科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本
公司”或“香之君股份”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《监管办法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起成立的股份有限公司。
公司由珠海市香之君电子有限公司整体变更成立，在珠海市工商行政管理
局登记注册。原珠海市香之君电子有限公司的权利义务依法由公司承继。

第三条 公司注册名称：珠海市香之君科技股份有限公司。

第四条 公司住所：珠海市横琴新区豆蔻路 1 号粤澳合作中医药科技产

业园科研总部大楼 301 室-086（集中办公区）。

第五条 公司注册资本为人民币 2,000 万元。第

六条 公司为永久存续的股份有限公司。第七条

董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务总监、
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：建立现代企业制度，规范公司法人治理结构，

优化创新商业模式，不断以创新的技术研制产品，持续提高产品和服务的质量，提供优质产品，提供优质服务，使公司取得持续稳定的发展和良好的经济效益
和社会效益，实现公司价值的最大化，努力使股东获得最大的经济回报，成为
行业最具影响力的龙头企业。

第十二条 公司经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流技

术转让、技术推广；特种陶瓷制品销售；日用陶瓷制品制造；电子元器件制造； 电力电子元器件销售；金属制品销售；日用品销售；日用杂品制造；日用化学产品销售；金属制日用品制造；电子烟雾化器（非烟草制造、不含烟草成分）销售； 家用电器研发；家用电器销售；家用电器制造；汽车零配件批发；日用玻璃制品销售；日用杂品销售；阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；日用口罩（非医用） 销售；第二
类医疗器械销售；劳动保护用品生产；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）生产；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法
自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；医用口罩生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

公司在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决定须经许可经营的项目，应当向有关许可部门申请后，凭许可审批文件或者许可证件经营。公司的经营范围应当按规定在……
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